משרדנו מעניק ליווי, תמיכה וייעוץ לנותני שירותים פיננסיים וחברות שירותי תשלום.
אנו מלווים את לקוחותינו בקבלת רישיון לפעילות זו ובניהול הקשר מול רשויות הפיקוח והאסדרה הרלוונטיות.
משרדנו מתמחה בליווי משפטי של נותני שירותים פיננסיים וחברות שירותי תשלום, בין היתר, בקבלת רישיון, ניהול הרישיון, וכן בהתנהלות מול הרגולטורים הרלוונטיים, לרבות, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות ניירות ערך ובנק ישראל, זאת לצד התאמת פעילות החברה ונהליה להסדרים התחיקתיים הרלוונטיים, ובכלל זה, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), חוק הריבית, חוק אשראי הוגן, חוק איסור הלבנת הון, החוק לצמצום השימוש במזומן, חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, חוק הגנת הפרטיות, חוזרי ונהלי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ורשות ניירות ערך, וכן צווים והוראות רלוונטיות של הרשויות השונות בנושא.
אנו מעניקים ליווי משפטי מקיף הכולל התמודדות עם דרישות רגולציה משתנות, רישוי, קשר מול רשויות הפיקוח והאסדרה, ניסוח מדיניות ונהלים מותאמים לפעילות הלקוח, וכן טיפול בליקויים.
למשרדנו ידע וניסיון רב בתחום איסור הלבנת הון מתוקף ליווי גופים פיננסיים עליהם חלים צווי איסור הלבנת הון השונים, וכן בהתנהלות מול הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
אנו מעניקים ייעוץ בתחום איסור הלבנת הון, מימון טרור וסנקציות, לרבות, עריכת מסמכי הכרת לקוח (Know Your Client) וניהול סיכונים.
למשרדנו ניסיון רב בליווי שוטף של מתווכים פיננסים, לרבות, ברוקרים, מנהלי תיקים, יועצי השקעות, יועצים פנסיוניים, סוכנויות ביטוח Family Office, ומתכננים פיננסיים, החל בהליכי הוצאת רישיון וכלה בהתנהלות שוטפת מול הרשויות, טיפול בדרישות רגולטוריות, ליווי בהליכי בירור ואכיפה, וכן ייעוץ משפטי שוטף בסוגיות הנוגעות לפעילותם העסקית והרגולטורית. בנוסף, משרדנו מלווה קרנות השקעה, מנהלי קרנות, שותפים כלליים וגופים פיננסיים נוספים, ומעניק ייעוץ משפטי ורגולטורי המותאם למאפייניה הייחודיים של כל קרן, תוך ליווי שוטף לאורך כל שלבי פעילותה של הקרן.
משרדנו מספק ליווי מקצועי בפתיחת חשבונות בנק ייעודיים עבור נותני שירותים פיננסיים בתאגידים הבנקאיים בישראל.
אנו מעניקים ייעוץ משפטי שוטף וליווי בסוגיות מסחריות מגוונות ומשמעותיות עבור לקוחותינו, לרבות, ניתוח ובחינת סוגיות חוקיות מורכבות ומתן חוות דעת מקצועיות.